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中美反洗錢合作是反腐合作的重要支柱
時(shí)間:2016-04-27 作者:admin 字號(hào):

來(lái)源:[21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道]    日期:2015-12-17

近日中美戰(zhàn)略與經(jīng)濟(jì)對(duì)話機(jī)制再次取得實(shí)質(zhì)性成果。1215日,中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心與美國(guó)金融犯罪執(zhí)法局簽署了《關(guān)于反洗錢和反恐怖融資信息合作交流諒解備忘錄》。備忘錄的簽署符合各方對(duì)中美兩國(guó)反腐敗、反恐怖融資合作的期待。

把非法收益轉(zhuǎn)化為表面合法收益的洗錢活動(dòng),往往與販毒、有組織犯罪、人口拐賣、恐怖主義等犯罪行為相伴相生,同時(shí)也破壞了正常的金融秩序,同時(shí),在全球化的時(shí)代,洗錢行為日益呈現(xiàn)跨越國(guó)界的特點(diǎn),成為世界所有國(guó)家面臨的共同風(fēng)險(xiǎn)和威脅。因此對(duì)洗錢犯罪行為,既需要各國(guó)獨(dú)立打擊,更需要國(guó)際聯(lián)合行動(dòng),并形成固定化的國(guó)際合作機(jī)制。

中國(guó)一貫積極參加包括反洗錢在內(nèi)的各項(xiàng)國(guó)際反腐敗公約。同時(shí),中國(guó)也在探尋各種雙邊與多邊合作。201410月,中國(guó)與俄羅斯及中亞國(guó)家成立了歐亞反洗錢與反恐融資小組(EAG)?,F(xiàn)在中國(guó)與美國(guó)等西方國(guó)家探索建立類似的反洗錢機(jī)制,對(duì)于相關(guān)制度的國(guó)際性構(gòu)建可以做出獨(dú)特的貢獻(xiàn)。雖然中國(guó)的反洗錢立法和執(zhí)法實(shí)踐時(shí)間還比較短,經(jīng)驗(yàn)還比較欠缺,但中國(guó)正在彌補(bǔ)與西方國(guó)家的差距。近年來(lái)中俄兩國(guó)在邊境地區(qū)的反洗錢合作中積累了豐富的經(jīng)驗(yàn),這些經(jīng)驗(yàn)可以利用到中國(guó)與美國(guó)及其他西方國(guó)家的合作之中。

這次諒解備忘錄的簽署雖然意義重大,但依然只是一個(gè)開(kāi)始,中美兩國(guó)在未來(lái)可以開(kāi)拓非常廣闊的合作空間,比如在反洗錢信息共享方面取得更多進(jìn)步,兩國(guó)司法機(jī)構(gòu)在犯罪調(diào)查方面展開(kāi)更多合作,更進(jìn)一步,則可以在追回外逃資產(chǎn)和引渡犯罪嫌疑人等方面取得更多進(jìn)展。這就需要兩國(guó)克服狹隘思維,以共同利益考慮為基礎(chǔ),彼此更積極主動(dòng)地做出更多讓步,相互提供更多的協(xié)助行為,并注意盡量不使兩國(guó)反洗錢機(jī)制與法律方面的一些差異阻礙合作的展開(kāi),在平等互惠的基礎(chǔ)上深化反洗錢合作。如果在反洗錢合作方面積累了充足的經(jīng)驗(yàn),并建立起堅(jiān)實(shí)的互信機(jī)制,也將必然有利于中美兩國(guó)在未來(lái)簽署引渡條例,彼此更方便地將逃到對(duì)方的犯罪嫌疑人繩之以法,而不是成為犯罪分子的避風(fēng)港。

中美反洗錢合作的另一個(gè)意義是,中國(guó)可以借此機(jī)會(huì)學(xué)習(xí)發(fā)達(dá)國(guó)家的經(jīng)驗(yàn),完善本國(guó)反洗錢法律和機(jī)制,同時(shí)健全反洗錢組織機(jī)構(gòu),增強(qiáng)行政、司法、金融等機(jī)構(gòu)之間的協(xié)調(diào)能力,并完善金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部的自控性管理機(jī)制,從各方面構(gòu)建一個(gè)完整的反洗錢體系,凈化國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。

中美聯(lián)合打擊洗錢及其他腐敗犯罪,必將有助于塑造清廉的國(guó)際政治環(huán)境和經(jīng)商氛圍,維護(hù)正常的國(guó)際秩序和公平的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境,既是提供國(guó)際公共品,也有利于兩國(guó)自身。當(dāng)前,反洗錢合作已經(jīng)成為中美反腐合作的重要支柱之一。整體性的中美反腐合作更應(yīng)深化,不應(yīng)只局限于追究跨國(guó)腐敗行為等行為,更應(yīng)促進(jìn)兩國(guó)企業(yè)、公民在商業(yè)與社會(huì)交流中都遵守廉潔的準(zhǔn)則。腐敗相當(dāng)于一種國(guó)際性的傳染病,任何國(guó)家都無(wú)法獨(dú)善其身,所以打擊腐敗是中美兩國(guó)的共同利益所在。而繼續(xù)培育兩國(guó)利益交集,形成相互依賴、彼此互利的共生關(guān)系,對(duì)于維持中美政治關(guān)系的穩(wěn)定也將具有重大意義。


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