當前,不法分子的洗錢犯罪手段日益隱蔽。為提升廣大群眾的反洗錢意識,我們今天將深入剖析一個近期真實發(fā)生的虛擬貨幣洗錢案件。希望通過這個案例,幫助各位小伙伴更好地理解虛擬貨幣洗錢的作案手法和關鍵點,有效防范和打擊這種行為。
2020年11月至2021年4月下旬,被告人蔣某某伙同被告人鄭某某,不斷吸收覃某某等19名成員,明確責任分工,根據(jù)與上家的約定,避開線上交易平臺,以明顯異于市場的價格,通過線下比特派收款錢包等方式收取上游犯罪分子實施網(wǎng)絡詐騙、網(wǎng)絡賭博等犯罪所得轉換成的泰達幣(虛擬幣),隨即在虛擬貨幣網(wǎng)絡交易平臺售賣。
通過編造提取工程款、民工工資等幌子,組織團伙成員分別到重慶市、四川省、上海市等多個省市銀行柜臺取現(xiàn),取現(xiàn)金額每次幾十萬元至幾百萬元人民幣不等,取現(xiàn)后再利用拉桿箱、背包等打包現(xiàn)金,乘坐飛機運送至福建省廈門、安溪等地,將現(xiàn)金交付給上家指定的對象,每次交付的現(xiàn)金達一千萬元至數(shù)千萬元人民幣不等。
截至案發(fā)時,蔣某某等人以該種方式共為境外人員轉移錢款累計金額達22.5億余元人民幣,獲利累計達2262萬余元人民幣。
銅梁法院經(jīng)審理認為,被告人蔣某某、鄭某某伙同被告人覃某某等19人分工協(xié)作,以明顯異于市場的價格和交易方式與他人進行虛擬貨幣交易,應當明知虛擬貨幣可能來源于他人犯罪所得及其產生的收益,在此情況下仍提供銀行卡、以虛擬貨幣交易方式套現(xiàn)人民幣并進行資金轉移,金額累計達人民幣22.5億余元,情節(jié)嚴重,其行為應當以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事責任。
遂銅梁法院以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪判處被告人蔣某某有期徒刑六年三個月,并處罰金人民幣五十萬元;判處被告人鄭某某有期徒刑六年,并處罰金五十萬元;判處被告人覃某某等19人一年至二年六個月不等的有期徒刑,并處罰金。
近年來,犯罪分子通過電信網(wǎng)絡實施違法犯罪活動的現(xiàn)象越發(fā)猖獗,對廣大人民群眾的合法權益造成巨大威脅,而網(wǎng)絡賭博、網(wǎng)絡詐騙等電信網(wǎng)絡犯罪之所以查處難度高,很大程度上是由于存在與本案類似的人數(shù)眾多、手段隱蔽的上下游犯罪鏈條。銅梁法院依法嚴懲犯罪團伙,直接震懾電信網(wǎng)絡犯罪關聯(lián)犯罪行為人,同時也間接打擊了電信網(wǎng)絡犯罪活動,維護了人民群眾的財產安全和社會秩序。
本案也警醒著公眾,一方面要加強認知和判斷,時刻銘記“天上不會掉餡餅”,所謂快速搞錢的方法很有可能就是犯罪!另一方面也告誡大家,千萬要捂好自己的“錢袋子”,否則一旦掉入電信網(wǎng)絡詐騙陷阱,損失就很難挽回。
注:本文案件參考重慶銅梁法院《人均背了1個億,洗錢“棒棒”被查了,法院這么判……》
市場有風險 投資需謹慎