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來源：[法制日?qǐng)?bào)] 日期：2016-01-13
貪腐人員將贓款轉(zhuǎn)移到境外,大多通過地下錢莊,利用離岸公司賬戶、非居民賬戶等方式進(jìn)行。有效預(yù)防和打擊非法轉(zhuǎn)移資產(chǎn)活動(dòng),要加強(qiáng)對(duì)金融機(jī)構(gòu)的反洗錢監(jiān)管力度,嚴(yán)格依法依規(guī)懲處不遵守反洗錢規(guī)程的行為及責(zé)任人
2015年破獲地下錢莊案件83起,是2014年破案數(shù)的7倍；
搗毀窩點(diǎn)79個(gè),抓獲犯罪嫌疑人231名,是2014年的4倍；
凍結(jié)可疑交易賬戶3491個(gè),凍結(jié)金額6.65億元,查扣金額是2014年的2.5倍；
已破案件涉案金額高達(dá)2072億元。
這組數(shù)字是廣東省公安廳近日發(fā)布的。
在這一串?dāng)?shù)字背后,更讓人瞠目的是那些使用地下錢莊的人——貪腐人員,尤其是外逃貪官。在廣東省佛山市等地公安共破獲的4起地下錢莊案中,地下錢莊“服務(wù)”的對(duì)象,就有中央紀(jì)委“紅色通緝令”上的外逃人員。
而就在此前,中國國家預(yù)防腐敗局副局長、中央紀(jì)委國際合作局局長劉建超曾公開表示,許多外逃人員出逃時(shí)帶走大量非法所得資金,并利用這些資金為自己的不法行為辯護(hù),這破壞了法律和公正,中國需要尋找途徑制止這類現(xiàn)象。
隨著地下錢莊案件的曝光,“狐貍”和那些被“偷”出境外的國家財(cái)產(chǎn)成為2016年開年的關(guān)鍵詞。
貪官成地下錢莊“大客戶”
通過對(duì)近年來外逃貪官的案例進(jìn)行分析,基本可以總結(jié)出這樣一條外逃路徑:轉(zhuǎn)移資產(chǎn)——家屬先行——準(zhǔn)備護(hù)照——猛撈一筆——辭職或不辭而別——藏匿寓所——獲得身份,俗稱“外逃七步法”。
第一步至關(guān)重要,最能體現(xiàn)貪官處心積慮、精心準(zhǔn)備之策。
央行反洗錢監(jiān)測分析中心的一份課題報(bào)告詳細(xì)披露,中國腐敗分子通常利用現(xiàn)金走私、經(jīng)常項(xiàng)目下的交易、對(duì)外投資以及信用卡工具、借道離岸金融中心、海外直接收受、借道境外特定關(guān)系人等8種途徑向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)。
在這8種途徑中,現(xiàn)金走私是外逃者曾經(jīng)認(rèn)為的相對(duì)比較安全的方式——盡管有更快捷的代理機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)移現(xiàn)金方式,但考慮到安全因素,許多貪官甚至采用螞蟻搬家式的“水客”攜帶現(xiàn)金方式,這種方式雖然笨拙,轉(zhuǎn)移大量資金比較慢,但不易暴露。
隨著國家查處力度加大,風(fēng)險(xiǎn)也驟增,攜款外逃這種陳舊、笨拙和低層次的資產(chǎn)轉(zhuǎn)移方式漸漸被“狐貍”棄用。
取而代之的,是“人贓分離”。洗錢,則成為向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)尤其是大宗資產(chǎn)的主要方式。
洗錢,就需要地下錢莊。據(jù)廣東省公安廳經(jīng)偵局局長黃守應(yīng)介紹,一些貪污腐敗分子通過離岸公司和地下錢莊將巨額資金轉(zhuǎn)移到境外,逃避打擊。在廣東省佛山市警方破獲的一起案件中,一腐敗官員竟轉(zhuǎn)移逾千萬元到澳門賭博揮霍。
而未被這位經(jīng)偵局長點(diǎn)名的揮霍者,便是被押解回國半年有余的國際刑警組織紅色通緝令上的“二號(hào)人物”李華波。
隨著時(shí)間推移,除了傳統(tǒng)的地下錢莊轉(zhuǎn)移方式,利用經(jīng)常項(xiàng)目下的交易、離岸金融中心、境外投資形式向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的,多為大型企業(yè)高管人員或某項(xiàng)具體業(yè)務(wù)的負(fù)責(zé)人員。
這次,在手段翻新的名單上,仍有李華波。
李華波將犯罪所得錢款存入其在國內(nèi)選擇的空殼公司——鄱陽縣錦繡市政工程建設(shè)有限公司賬戶,并串通新加坡“中央人民幣匯款服務(wù)有限公司”的老板,通過該匯款公司在中國指定或持有的銀行賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)賬,將巨額資金轉(zhuǎn)移到新加坡,再存入其妻子的賬戶。由此,資產(chǎn)轉(zhuǎn)移各個(gè)環(huán)節(jié)均不顯露李華波的蹤跡。
據(jù)了解,由于目前對(duì)一些經(jīng)常項(xiàng)下的個(gè)人支付沒有嚴(yán)格的外匯管制或限制,腐敗分子或其特定關(guān)系人常常通過在境外使用信用卡大額消費(fèi)或提現(xiàn)來實(shí)現(xiàn)資金向境外轉(zhuǎn)移。
近年來,通過在海外的特定關(guān)系人轉(zhuǎn)移資金逐漸成為貪官轉(zhuǎn)移資金的新趨勢。所謂“特定關(guān)系人”,最高人民法院和最高人民檢察院的司法解釋是“與國家工作人員有近親屬、情婦(夫)以及其他共同利益關(guān)系的人”。多數(shù)腐敗分子在出逃前,會(huì)先將其家屬或情人移居境外,并購置如不動(dòng)產(chǎn)、汽車等海外資產(chǎn)。