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警惕!這10種行為已被官方定性為非法集資騙局!
時(shí)間:2018-05-25 作者:admin 字號(hào):

第一宗:看不見的苜蓿草

類型:借種植、養(yǎng)殖、項(xiàng)目開發(fā)、莊園開發(fā)、生態(tài)環(huán)保投資等名義進(jìn)行非法集資

涉案公司:哈爾濱豐田生態(tài)農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司

20056月注冊(cè)公司,月豐田生態(tài)公司在石家莊市區(qū)、井陘礦區(qū)等地虛假宣傳聯(lián)合種植苜蓿草,通過該公司眾多業(yè)務(wù)代理人與群眾簽訂苜蓿草聯(lián)合種植合同書進(jìn)行集資活動(dòng)。

承諾集資半年可獲得33%的利息回報(bào),集資三個(gè)月得利息20%。截至2006417日,豐田生態(tài)公司共非法集資達(dá)9800 余萬元,參與集資群眾達(dá)數(shù)千人。席某某于20063月攜款潛逃,致使3000余萬元群眾集資款無法返還。

企查查顯示,該公司已被吊銷。

 

第二宗:娛樂寶愚人

類型:以發(fā)行或變相發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金等權(quán)利憑證或者以期貨交易、典當(dāng)為名進(jìn)行非法集資

涉案公司:京金聯(lián)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)有限公司

20146月以來,王燦等人利用京金聯(lián)武漢網(wǎng)絡(luò)服務(wù)有限公司及關(guān)聯(lián)公司,以高額回報(bào)為誘餌,借“國(guó)資”背書,以借款項(xiàng)目和基金為名非法吸收公眾資金。

把它推向大熒幕的是娛樂寶,以京金聯(lián)作為承銷平臺(tái),推出以影視、演義娛樂節(jié)目的策劃、制作為投資標(biāo)的物的定向委托投資服務(wù),并將其包裝成了理財(cái)產(chǎn)品。金京聯(lián)還曾借《大鬧天竺》的勢(shì)虛假投資,忽悠投資者進(jìn)場(chǎng),最后血本無歸。

 

第三宗:藝術(shù)品的增值泡沫

類型:通過認(rèn)領(lǐng)股份、入股分紅進(jìn)行非法集資

涉案公司:武漢臻紀(jì)文化傳播公司

鼓吹藝術(shù)品的增值潛力大,打著購買后委托公司銷售分紅、第三方公司團(tuán)購增值等幌子,以支付“預(yù)付定金”方式定期分紅、到期回購返本等高額回報(bào)為誘餌向社會(huì)公眾非法吸收公眾存款。

 

第四宗:養(yǎng)老院“神話”

類型:利用各類涉農(nóng)互助合作組織,養(yǎng)老機(jī)構(gòu),民辦院校等非法集資

涉案公司:無錫快樂家園生物科技有限公司

養(yǎng)老的風(fēng)口驅(qū)動(dòng),該公司以“建設(shè)養(yǎng)老院、提供養(yǎng)老服務(wù)”等噱頭騙取老年人投資。不斷舉辦各種酒會(huì)、推介會(huì)、并發(fā)放傳單,忽悠欺騙老年人上當(dāng),謊稱投資公司的老年項(xiàng)目有16%-28%高額利率回報(bào)。

還向老人們承諾,可以先辦理快樂家園VIP卡,將來在建成的養(yǎng)老院里享受服務(wù)時(shí)可以打折。該項(xiàng)目最終導(dǎo)致90余名被害者損失人民幣共計(jì)200余萬元。

公司已被吊銷。

 

第五宗:小積分,悄悄改變生活

類型:以商品銷售與返租、回購與轉(zhuǎn)讓、發(fā)展會(huì)員、商家聯(lián)盟與“快速積分法”等方式進(jìn)行非法集資

涉案公司:廣東云聯(lián)惠網(wǎng)絡(luò)科技有限公司

依托該公司“云聯(lián)商城”,以“消費(fèi)全返”等為幌子,采取拉人頭、交納會(huì)費(fèi)、積分返利等方式引誘人員加入,騙取財(cái)物,傳達(dá)“悄悄改變生活”的理念。只要自己算一下,這個(gè)運(yùn)作鏈條也是要崩呀。

 

第六宗:地下錢莊的陷阱

類型:利用民間“會(huì)”“社”等組織或者地下錢莊進(jìn)行非法集資

2003年,洗錢黑手錢子程在加拿大注冊(cè)了特快匯款公司,并相繼在阿聯(lián)酋、香港等地設(shè)立了相應(yīng)的特快匯款公司。其在揚(yáng)州設(shè)立地下錢莊,在境內(nèi)、外設(shè)點(diǎn),從事非法跨境匯兌活動(dòng),涉案人員分布在全國(guó)22個(gè)省市自治區(qū),涉及363個(gè)賬戶,日均交易額460萬元人民幣,每筆匯款5分鐘內(nèi)完成,5年做大,涉案金額高達(dá)85億余元人民幣。

 

第七宗:未來世界首富的傳教

類型:利用“虛擬”產(chǎn)品,如“電子商鋪”“電子百貨”投資委托經(jīng)營(yíng)、到期回購等方式進(jìn)行非法集資

5000一枚,1年后市值400萬,巴菲特都不敢這么講。潛逃境外4年多的“未來世界首富”宋密秋終被緝捕回國(guó),“五行幣”的升值念想終破滅。

經(jīng)查,2012年以來,宋密秋等人長(zhǎng)期在境內(nèi)外從事傳銷犯罪活動(dòng),先后推出“云數(shù)貿(mào)聯(lián)盟”、“中國(guó)國(guó)際建業(yè)聯(lián)盟”、“云訊通”等十余個(gè)傳銷平臺(tái),假借“愛國(guó)、慈善、扶貧”的旗號(hào),以銷售“原始股”“虛擬貨幣”等為名,以動(dòng)態(tài)、靜態(tài)收益為誘餌,采取“拉人頭”方式不斷發(fā)展人員加入,涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪。

 

第八宗:空手套白狼

類型:對(duì)物業(yè)、地產(chǎn)等資產(chǎn)進(jìn)行等份分割,通過出售其份額的處置權(quán)進(jìn)行非法集資

涉案公司:湖南三館房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司

一分錢不掏就做工程,拉群眾做墊背。200311月到20088月,曾成杰先后使用了參與“三館項(xiàng)目”、三館物業(yè)認(rèn)購、吉首商貿(mào)大世界房屋認(rèn)購等集資形式向社會(huì)集資。

個(gè)人沒有投入任何資金,公司的成立、運(yùn)作和“三館項(xiàng)目”全部利用貸款和非法集資資金來進(jìn)行。集資利率從年息20%(月息1.67%)逐步提高到月息10%,即年息120%。20089月,不計(jì)后果的高利率和高獎(jiǎng)勵(lì)直接導(dǎo)致資金鏈斷裂,曾成杰因無法向集資戶兌現(xiàn)承諾而公告停止還本付息,更引發(fā)了群體性事件和自焚惡性事件。

 

第九宗:人云亦云的高科技

類型:以技術(shù)創(chuàng)新、高技術(shù)名義進(jìn)行非法傳銷

涉案公司:北京鴻蒙網(wǎng)科技有限公司

20088月,鴻蒙公司云計(jì)算應(yīng)用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)(鴻蒙網(wǎng))開始上線運(yùn)行。公司設(shè)置了以傳統(tǒng)的區(qū)域代理和分級(jí)管理云平臺(tái)為核心的運(yùn)營(yíng)管理模式(WEC模式運(yùn)營(yíng)系統(tǒng))。鼓吹高科技,201112月公司在全國(guó)范圍內(nèi)共計(jì)建立各級(jí)區(qū)域代理(服務(wù))商近5000家,收取區(qū)域代理(服務(wù))商保證金(預(yù)存款)總計(jì)2000余萬元!非法傳銷導(dǎo)致眾多代理商損失巨大。

 

第十宗:“黃”粱一夢(mèng)醒來遲

類型:利用“電子黃金投資”形式進(jìn)行非法集資

拉人頭“炒黃金”。操控“電子黃金”投資游戲的,實(shí)際是所謂的美國(guó)電子黃金投資集團(tuán),該集團(tuán)以互聯(lián)網(wǎng)為平臺(tái),虛擬“電子黃金”幣,吸收會(huì)員,發(fā)展下線,以9個(gè)月為一個(gè)投資周期,每天向會(huì)員支付高額收益,對(duì)發(fā)展下線會(huì)員的投資者發(fā)放獎(jiǎng)金。據(jù)統(tǒng)計(jì),集資活動(dòng)波及四川、江蘇、廣東、河南等17個(gè)省市,在全國(guó)共發(fā)展會(huì)員4萬余名,吸納會(huì)員資金近2億元人民幣。

 

從這10種騙局里,可以總結(jié)出非法集資的共性——以高額的回報(bào)為誘餌。

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